Європейське видання EUToday опублікувало матеріал, у якому окреслило коло осіб, причетних до схеми довкола «Дельта Банку», та їхні ролі. За версією авторів статті, розслідування збитків на 23 млрд грн (близько 500 млн доларів або 440 млн євро) має вести Національне антикорупційне бюро України.
Колишнє керівництво та власник
Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун переховується у Відні та оголошений у національний і міжнародний розшук. У 2025 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти нього санкції через співпрацю з Росією. НАБУ вже веде кілька справ щодо нього. Серед підозрюваних у причетності до шахрайства — його сестра Антоніна Лагун, яка переховується у Великій Британії, а також колишня голова правління банку Олена Попова.
Колишні топменеджери та довірені особи
У справі фігурують екс-топменеджери «Дельти» Денис Тарасюк і Віталій Масюра, які нині володіють агробізнесом і юридичними компаніями. Бізнес-інтереси колишнього власника банку в Україні, за даними слідства, координує Максим Чернов. Серед обшуканих осіб — юристка Ганна Гуцалюк, на чиє ім’я зареєстрована юридична фірма.
У травні 2026 року Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією EUToday, справа цілком підпадає під юрисдикцію НАБУ.
Залишити відповідь